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上海宏达矿业股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

作者:admin 发布时间:2019-05-20 20:22:54 浏览次数:235
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  证券代码:600532 证券简称:宏达矿业布告编号:2019-020

  上海宏达矿业股份有限公司

  2018年年度股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年5月15日

  (二)股东大会举行的地址:上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店

  (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则,大会掌管状况等。

  本次股东大会由公司董事会招集,由董事长俞倪荣先生掌管,采纳现场投票及网络投票相结合的方法举行并表决。会议的招集和举行契合《公司法》、《公司章程》的规则。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事5人,到会3人,董事长俞倪荣先生、董事卢奋奇先生、董事张辉先生到会会议;独立董事郝军先生、独立董事刘文新先生因作业原因未到会;

  2、公司在任监事3人,到会3人;

  3、公司董事会秘书顾铁军先生到会会议;公司财务总监李存龙先生列席会议。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1、方案称号:关于《上海宏达矿业股份有限公司2018年度董事会作业陈述》的上海宏达矿业股份有限公司2018年年度股东大会决议布告方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2、方案称号:关于《上海宏达矿业股份有限公司2018年度监事会作业陈述》的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  3、方案称号:关于《上海宏达矿业股份有限公司2018年年度陈述》及《上海宏达矿业股份有限公司2018年年度陈述摘要》的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  4、方案称号:关于《上海宏达矿业股份有限公司2018年度内部操控点评陈述》的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  5、方案称号:关于《上海宏达矿业股份有限公司2018年度独立董事述职陈述》的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  6、方案称号:关于《上海宏达矿业股份有限公司2018年度财务决算陈述》的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  7、方案称号:关于公司2018年度利润舞狮子表演视频分配预案的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  8、方案称号:关于公司2018年度及2019年第一季度日常相关买卖承认的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  9、方案称号:关于公司为部属公司融资事项供给担保的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  10、方案称号:关于核定公司董事、监事2018年度薪酬的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  (二)现金分红分段表决状况

  ■

  (三)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

  ■

  (四)关于方案表决的有关状况阐明

  1、方案7为特别抉择方案,该方案现已到会会议的股东(包含股东代理人)所持有用表决权股份总数的2/3以上经过。

  2、方案4、方案7、方案8、方案9、方案10为需中小投资者独自计票方案,上述方案现已持股5%以下的中小投资者独自表决并取得经过。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

  律师:谢宝朝、宋国庆

  2、律师见证定论定见:

  本所经办律师以为,公司本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》、《方法》等相关法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规则;到会本次股东大会的人员和本次股东大会的招集人的资历合法、有用;本次股东大会的表决程序和表决成果合法、有用;本次股东大会的抉择合法、有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

  3、本所要上海宏达矿业股份有限公司2018年年度股东大会决议布告求的其他文件。

  上海宏达矿业股份有限公司

  2019年5月16日

上海宏达矿业股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

(责任编辑:DF381)

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